9,300万ドルの投資移民詐欺韓国人の4人起訴
2019-05-23（木） ソスンジェ記者
▶バーモント州にバイオテック工場餌外国人投資家の募集
▶2012〜2016年169人から8,500万ドルの誘致横領・着服
バーモント州にバイオテクノロジーの工場を建設するとして、外国人投資家を募集し、約9,300万ドル規模の投資移民（EB-5）詐欺を行った容疑で韓国人事業家の4人の連邦大陪審に起訴された。
バーモント州、連邦検察は24日、AnCバイオ社チェ・ジョンウォン（58）会長とアリエルクイロス（63）、ウィリアム・ケリー（70）、ウィリアムステンて（70）などを横領、送金詐欺、隠蔽、マネーロンダリングなどの疑いで起訴したと明らかにした。
検察によると、崔容疑者らは、2011年からカナダの国境近くの小さな町であるニューポートに幹細胞治療剤の生産工場などを設立するAnCバーモント州のプロジェクトを通じて、2012〜2016年169人の移民から8,500万ドルを集めてましたが、全くの投資移民業務を進めていた。
チェ氏などは、2012年末AnCバーモント州のプロジェクトがデザイン変更なし絶対完成することができないことを知りながら、これを投資家に通知せずに投資を誘致してきた。
また、これらの投資資金に加えて、投資移民手数料名目で投資家一人当り2万〜5万ドルまで800万ドルを追加で受けて取りまとめた。
特にチェ氏などは、投資金横領のためのチャートまで作る緻密さを見せた。建築機器の購入のために4,000万ドルを誘致した後、2,800万ドルが、実際の機器の購入に使用して1,200万ドルは、流用する方式であった。
起訴状によると、クイロスは投資金を管理しており、ケルリスはクイロスの諮問役割を果たしてきた。
チェさんはパートナーとしてAnCバーモント州のプロジェクトが完成された場合、機材を供給することになっていた。
しかし、クイロスは投資2,100万ドルをそのプロジェクトに関連しない負債を返済に使用するなど、パートナーの両方個人的に役に立つか着服したというのが検察の主張だ。
クイロスとケリーは、ステンかけるこの日開かれた認定新聞で無罪を主張した後、10万ドルの保釈金を出してパスポートを返却した後、釈放された。検察は、崔氏の身柄はまだ確保できない状態だ。
検察によると、チェさんは、2013年と2014年に韓国でAncバイオコリア運営について捜査当局の調査を受けて、2016年の金融詐欺で有罪判決を受けたことがある。
チェ氏などは、今回の容疑が有罪に確定された場合、少なくとも20年の懲役刑など処されることができる。
機械翻訳 http://www.koreatimes.com/article/1249114
・・・(´ﾟДﾟ`)
9,300만 달러의 투자 이민 사기 한국인의 4명 기소
2019-05-23(목)소슨제 기자
?버몬트주에 바이오 텍 공장먹이 외국인 투자가의 모집
?2012~2016년 169명으로부터 8,500만 달러의 유치 횡령·착복
버몬트주에 바이오 테크놀러지의 공장을 건설한다고 하고, 외국인 투자가를 모집해,약 9,300만 달러 규모의 투자 이민(EB-5) 사기를 실시한 용의로 한국인 사업가의 4명의 연방대배심에게 기소되었다.
버몬트주, 연방 검찰은 24일,AnC 바이오사최·종원(58) 회장과 아리에르크이로스(63), 윌리엄·케리(70), 위리암스텐이라고(70) 등을 횡령, 송금 사기, 은폐, 자금선정등의 혐의로 기소했다고 분명히 했다.
검찰에 의하면, 최 용의자등은, 2011년부터 캐나다의 국경 가까이의 작은 마을인 뉴 포토에 간세포 치료제의 생산 공장등을 설립하는 AnC 버몬트주의 프로젝트를 통해서, 2012~2016년 169명의 이민으로부터 8500만달러를 모았었습니다만, 완전한 투자 이민 업무를 진행시키고 있었다.
최씨 등은, 2012년말 AnC 버몬트주의 프로젝트가 디자인 변경 없음 절대 완성하지 못하는 것을 알면서, 이것을 투자가에게 통지하지 않고 투자를 유치해 왔다.
또, 이러한 투자 자금에 가세하고, 투자 이민 수수료 명목으로 투자가 한 명당 2만~5만 달러까지 800만 달러를 추가로 받아 정리했다.
특히 최씨 등은, 투자금 횡령을 위한 차트까지 만드는치밀함을 보였다.건축 기기의 구입을 위해서 4,000만 달러를 유치한 후, 2,800만 달러가, 실제의 기기의 구입에 사용해 1,200만 달러는, 유용하는 방식이었다.
기소장에 의하면, 쿠이로스는 투자금을 관리하고 있어, 케르리스는 쿠이로스의 자문 역할을 이루어 왔다.
최씨는 파트너로서 AnC 버몬트주의 프로젝트가 완성되었을 경우, 기재를 공급하게 되어 있었다.
그러나, 쿠이로스는 투자 2100만달러를 그 프로젝트에 관련하지 않는 부채를 반제에 사용하는 등, 파트너의 양쪽 모두 개인적으로 도움이 되는지 착복했다는 것이 검찰의 주장이다.
쿠이로스와 케리는, 스텐 걸치는 이 일개 쉰 인정 신문에서 무죄를 주장한 후, 10만 달러의 보석금을 내 패스포트를 반환한 후, 석방되었다.검찰은, 최씨의 신병은 아직 확보 가능한 있어 상태다.
검찰에 의하면,최씨는, 2013년과 2014년에 한국에서 Anc 바이오 코리아 운영에 대해 수사 당국의 조사를 받고, 2016년의 금융 사기로 유죄판결을 받았던 것이 있다.
최씨 등은, 이번 용의가 유죄에 확정되었을 경우, 적어도 20년의 징역형 등 곳 될 수 있다.
기계 번역 http://www.koreatimes.com/article/1249114
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