偽パスポートで「チェックカン」韓国人一味実刑
2022-12-0935
2~7年9ヵ月の刑を受ける。
偽造パスポートで銀行口座を作った後、巨額を横領する「チェックカイティング」詐欺を行ってきた韓国人組織が摘発され、相次いで実刑を宣告された。
連邦捜査局(FBI)は南カリフォルニア全域で数年間「チェックカイティング」犯罪を行ってきた韓国人一味を対象に捜査を行い、彼らを逮捕し裁判所は実刑を宣告した。
韓国では「チェックカン」、米国では「チェックカイティング」（checkiting）と呼ばれる小切手回しは、米国で毎年数十億ドル以上の損失額をもたらすチェック詐欺の中で2番目に多い手法だ。
連邦検察によると、今月1日、南カリフォルニア在住の韓国人李某氏（48）が銀行詐欺共謀および身分盗用などの疑いで22カ月の刑を言い渡された。 訴状によると、イ氏は2016年1月から2017年12月まで「チェックカイティング」詐欺を通じて銀行に計27万8735ドルの損失を負わせた。 李容疑者は盗んだ韓国パスポートで銀行口座を開設した後、小切手を入金し、キャッシュバックの恩恵を悪用して金を横領した。
バンク·オブ·アメリカ、チェイス、ウェルズ·ファーゴ、USバンクなどの大手銀行に口座を開設し、不渡り小切手を入金した後、小切手決済期間を悪用して現金を引き出す方式を悪用した。
共犯の韓人ゴンマー（55）氏も先月10日、銀行詐欺、マネーロンダリングなどの容疑で7年9ヵ月の刑を言い渡された。 コン氏は2014年3月から2018年3月までの4年間、少なくとも25の金融機関で口座を開設し、計369万8465ドルを虚偽で請求し、このうち257万ドルを実際に引き出した。 また別の一味であるキム某氏（51）も銀行詐欺、身分盗用疑惑に対して有罪を認め、2023年1月26日判決を控えている。 オ某氏、ホン某氏など残りの被告人も類似犯罪を犯して起訴が進行中だ。
一方、南カリフォルニアでは2014年に韓国人10人余りが大規模に加担し組織的にチェックカイティング犯罪を行い摘発された経緯がある。 <ソク·インヒ記者>
https://chicagokoreatimes.com/가짜-여권으로-체크깡-한인-일당-실형/
・・・おそろしいです (´ﾟдﾟ`)
위조 패스포트로 「체크 캔」한국인 한가닥 실형
2022-12-0935
27년 9개월의 형을 받는다.
위조 패스포트로 은행 계좌를 만든 후, 거액을 횡령 하는 「체크 조개 팅」사기를 실시해 온 한국인 조직이 적발되어 연달아 실형이 선고되었다.
연방 수사국(FBI)은 남 캘리포니아 전역으로 몇 년간 「체크 조개 팅」범죄를 실시해 온 한국인 한가닥을 대상으로 수사를 실시해, 그들을 체포해 재판소는 실형을 선고했다.
한국에서는 「체크 캔」, 미국에서는「체크 조개 팅」(checkiting)로 불리는 수표 돌리기는, 미국에서 매년 수십억 달러 이상의 손실액을 가져오는 체크 사기중(안)에서 2번째로 많은 수법이다.
연방 검찰에 의하면, 이번 달 1일, 남 캘리포니아 거주의한국인이 모씨(48)가 은행 사기 공모 및 신분 도용등의 혐의로 22개월의 형을 선고받았다.소장에 의하면, 이씨는 2016년 1월부터 2017년 12월까지 「체크 조개 팅」사기를 통해서 은행에 합계 27만 8735 달러의 손실을 지게 했다. 이 용의자는 훔친 한국 패스포트로 은행 계좌를 개설한 후, 수표를 입금해, 캐쉬 백의 혜택을 악용 해 돈을 횡령 했다.
뱅크·오브·미국, 체이스, 웰즈·파고, US뱅크등의 대기업 은행에 계좌를 개설해, 부도 수표를 입금한 후, 수표 결제기간을 악용 하고 현금을 인출하는 방식을 악용 했다.
공범의한인 곤마(55)씨도 지난 달 10일, 은행 사기, 자금선정등의 용의로 7년 9개월의 형을 선고받았다. 콘씨는 2014년 3월부터 2018년 3월까지의 4년간, 적어도 25의 금융기관에서 계좌를 개설해, 합계 369만 8465 달러를 허위로 청구해, 이 중 257만 달러를 실제로 꺼냈다. 또 다른 한가닥인김 모씨(51)도 은행 사기, 신분 도용 의혹에 대해서 유죄를 인정해 2023년 1월 26일 판결을 앞에 두고 있다.오 모씨, 폰 모씨등 나머지의 피고인도 유사 범죄를 범해 기소가 진행중이다.
한편,남 캘리포니아에서는 2014년에 한국인 10명남짓이 대규모로 가담해 조직적으로 체크 조개 팅 범죄를 실시해 적발된 경위가 있다. <소크·인히 기자>
https://chicagokoreatimes.com/-----/
···무섭습니다 (′˚д˚`)