だね, カンボジアで発生する 超国家的犯罪で 資金洗浄が容易い仮想貨幤が非常に重要な役目をしているという分析は妥当です.
仮想貨幤自体が犯罪の根本的な原因だと言うよりは, 犯罪組職の活動ができるようにして規模を育てる核心道具になっています.
仮想貨幤が犯罪に寄与する方式
資金洗浄の容易性 (易しい資金洗浄):
仮想貨幤は国境を越えて早く送ることができるし, 複雑な社説両替所などを経って個人財布で移されれば 資金の追跡がとても難しくなります.
実際にカンボジア基盤の大規模オンライン詐欺組職たちが犯罪収益(オンライン詐欺, ボイスフィッシングなど)を仮想貨幤で洗濯するのに力を注いで来たし, その規模は水槽院に達することと知られています.
甚だしくは北朝鮮ハッカー組職が奪取した仮想貨幤までカンボジア所在金融グループを通じて洗濯された情況もアメリカ財務部の調査で現われました.
犯罪収益及び取り引き手段:
カンボジア内で監禁された被害者の身の代金で 仮想貨幤が要求されるとか支払いされた事例が報告されながら, 仮想貨幤が犯罪取り引きの媒介体で直接使われていることが確認されました.
オンライン詐欺組織員たちに補修が 仮想貨幤に支給されたりします.
国際的な犯罪取り締まりの難しさ:
仮想貨幤の匿名性とタルズングアングファ特性のため, 多くの国家にかけている犯罪組職の資金流れを把握して凍結するのが伝統的な銀行システムよりずっと難しいです.
根本的な犯罪原因
仮想貨幤は犯罪を促進する 手段だが, このような犯罪組職がカンボジアを拠点にして活動する 根本的な背景も一緒に考慮しなければなりません.
政府の規制及び監督不在: カンボジア政府の緩い監督, 一部高位層との癒着疑惑, そしてオンライン詐欺及び資金洗浄に対する制限的な死後対処が犯罪組職の活動を捨ておくとか見逃したという指摘があります.
オンライン詐欺産業の発達: カジノや特殊目的施設で偽装したスケムつけてから大規模に建設されて組織的な人身売買と強制労動を通じるオンライン詐欺(ロマンススケム, 投資詐欺など)が成り立っています.
劣悪な法執行環境: サイバー犯罪捜査のための現代的装備と専門人力の不足で迅速な犯罪対応が難しいです.
結論的に, 資金洗浄が易しい仮想貨幤はカンボジアで発生する オンライン詐欺, 人身売買, 資金洗浄のような超国家的犯罪が急増して大規模化されるところ 決定的な手段を提供しています.
네, 캄보디아에서 발생하는 초국가적 범죄에서 자금 세탁이 용이한 가상화폐가 매우 중요한 역할을 하고 있다는 분석은 타당합니다.
가상화폐 자체가 범죄의 근본적인 원인이라기보다는, 범죄 조직의 활동을 가능하게 하고 규모를 키우는 핵심 도구가 되고 있습니다.
가상화폐가 범죄에 기여하는 방식
자금 세탁의 용이성 (쉬운 돈세탁):
가상화폐는 국경을 넘어 빠르게 전송할 수 있으며, 복잡한 사설 환전소 등을 거쳐 개인 지갑으로 옮겨지면 자금의 추적이 매우 어려워집니다.
실제로 캄보디아 기반의 대규모 온라인 사기 조직들이 범죄 수익(온라인 사기, 보이스피싱 등)을 가상화폐로 세탁하는 데 주력해 왔으며, 그 규모는 수조 원에 달하는 것으로 알려져 있습니다.
심지어 북한 해커 조직이 탈취한 가상화폐까지 캄보디아 소재 금융 그룹을 통해 세탁된 정황도 미국 재무부 조사에서 드러났습니다.
범죄 수익 및 거래 수단:
캄보디아 내에서 감금된 피해자의 몸값으로 가상화폐가 요구되거나 지불된 사례가 보고되면서, 가상화폐가 범죄 거래의 매개체로 직접 사용되고 있음이 확인되었습니다.
온라인 사기 조직원들에게 보수가 가상화폐로 지급되기도 합니다.
국제적인 범죄 단속의 어려움:
가상화폐의 익명성과 탈중앙화 특성 때문에, 여러 국가에 걸쳐 있는 범죄 조직의 자금 흐름을 파악하고 동결하는 것이 전통적인 은행 시스템보다 훨씬 어렵습니다.
근본적인 범죄 원인
가상화폐는 범죄를 촉진하는 수단이지만, 이러한 범죄 조직이 캄보디아를 거점으로 삼아 활동하는 근본적인 배경도 함께 고려해야 합니다.
정부의 규제 및 감독 부재: 캄보디아 정부의 느슨한 감독, 일부 고위층과의 유착 의혹, 그리고 온라인 사기 및 자금 세탁에 대한 제한적인 사후 대처가 범죄 조직의 활동을 방치하거나 묵인했다는 지적이 있습니다.
온라인 사기 산업의 발달: 카지노나 특수 목적 시설로 위장한 스캠 단지가 대규모로 건설되어 조직적인 인신매매와 강제 노동을 통한 온라인 사기(로맨스 스캠, 투자 사기 등)가 이루어지고 있습니다.
열악한 법 집행 환경: 사이버 범죄 수사를 위한 현대적 장비와 전문 인력의 부족으로 신속한 범죄 대응이 어렵습니다.
결론적으로, 자금 세탁이 쉬운 가상화폐는 캄보디아에서 발생하는 온라인 사기, 인신매매, 자금 세탁과 같은 초국가적 범죄가 급증하고 대규모화되는 데 결정적인 수단을 제공하고 있습니다.