去年 3月ソウル江南の一大型成形外科相談室長で働いた 40台帰化中国人女性 A さんが不法為替差益資金を引き出し中の姿です. 関税庁ソウル本部税関は A さんなど国際為替差益組職一党 2人を外国為替取引法違反疑いに送致したと明らかにしました.
また中国に滞留中の共犯 30代中国人男性 B さんの逮捕令状を発行されて現地公安と共助捜査の中だと付け加えました.
不法為替差益した金額は 1千489億ウォン (約160億円) 院に達します. (2021年から 4年間, 6万 3千余でも不法送金代行. 手数料を取りそらえる)
国内大学留学経験がいる B さんは A さんと一緒に国内外仮想資産勘定と国内銀行口座多数を開設して利用者たちから一定額の手数料を受けて送金代行を進行したことで現われました.
不法為替差益したお金は輸出業者貿易代金や包み上の兔税品購買代金, 外国人留学資金だけではなく送金事由が不明な資金まで多様でした.
A さんは成形外科の外国人顧客募集のためにウィチェッペやアリペイなどで資金をもらえば直接病院に現金で伝達したりしました. これらは不法為替差益で収益をあげると去る 2024年 3月からは国内携帯電話代理店を運営するまた他の 40代女性を加担させて送金規模を 2倍以上確張して営業をしたりしました.
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지난해 3월 서울 강남의 한 대형 성형외과 상담실장으로 일하던 40대 귀화 중국인 여성 A 씨가 불법 환치기 자금을 인출 중인 모습입니다. 관세청 서울본부세관은 A 씨 등 국제 환치기 조직 일당 2명을 외국환거래법 위반 혐의로 송치했다고 밝혔습니다.
또 중국에 체류 중인 공범 30대 중국인 남성 B 씨의 체포영장을 발부받아 현지 공안과 공조 수사 중이라고 덧붙였습니다.
불법 환치기한 액수는 1천489억원 (약160억엔) 원에 달합니다. (2021년 부터 4년간, 6만 3천여건 불법 송금 대행. 수수료를 챙기다)
국내 대학 유학 경험이 있는 B 씨는 A 씨와 함께 국내외 가상자산 계정과 국내은행 계좌 다수를 개설하고 이용자들로부터 일정액의 수수료를 받고 송금 대행을 진행한 걸로 나타났습니다.
불법 환치기한 돈은 수출업체 무역대금이나 보따리상의 면세품 구매 대금, 외국인 유학자금뿐 아니라 송금 사유가 불분명한 자금까지 다양했습니다.
A 씨는 성형외과의 외국인 고객 모집을 위해 위챗페이나 알리페이 등으로 자금을 받으면 직접 병원에 현금으로 전달하기도 했습니다. 이들은 불법 환치기로 수익을 올리자 지난 2024년 3월부턴 국내 휴대전화 대리점을 운영하는 또 다른 40대 여성을 가담시켜 송금 규모를 2배 이상 확장해 영업을 벌이기도 했습니다.