지속화 급부금 부정 수급의 운용이나 법적인 골조는 이하와 같습니다.

1. 중소기업청에 의한 조사와 자료의 보유

지속화 급부금의 부정 수급에 대해서는, 중소기업청이 주체가 되고 조사를 실시해, 신청자의 자료(신청서류, 매상 대장, 확정신고서등)를 기초로 부정의 유무를 심사하고 있습니다.

부정 수급이 인정되었을 경우, 가산금이나 연체금의 청구, 이름·소재지의 공표, 민사 소송·강제 집행등의 조치가 취해집니다.

2. 경찰의 관여와 형사사건화

부정 수급이 「사기죄」에 해당하는 경우, 경찰이 수사·체포에 나서는 것이 있어요.실제로, 지속화 급부금의 부정 수급으로전국 각지에서 체포자가 나오고 있어 무예지도역(교사자)이나 신청자 본인이 체포·기소된 사례도 다수 보도되고 있습니다.

경찰이 수사에 착수하는 것은, 악질성이 높은 경우나 조직적인 사기, 증거 인멸이나 도망의 우려가 있다 경우 등입니다.체포될지 어떨지는 개별의 사정(피의자의 태도, 사회적 입장, 협력 자세등 )에 따라서 다릅니다.

교사(타인에게 부정 수급을 권하는 행위)나 조직적인 관여가 있다 경우, 경찰이 적극적으로 움직이는 경향에 있습니다.무예지도역 뿐만이 아니라, 신청자 자신도 체포되는 것이 있어요.

3. 얼굴 사진의 필요성에 대해

중소기업청의 조사에 대하고, 신청시에 제출되는 것은 주로 서류(신분 증명서의 사본등)이며, 얼굴 사진 그 자체가 필수가 아닙니다.

다만, 경찰의 수사 단계에서는, 본인 확인이나 증거 보전을 위해서 얼굴 사진이나 방범 카메라 영상등이 활용되는 경우도 있습니다(이것은 일반적인 형사 수사 수법입니다).

4. 「경찰의 관할외」 「한가하지 않다」라고 하는 의견에 대해

경찰은 사기죄의 수사·적발을 담당하는 법적 책임이 있어, 「한가하지 않기 때문에 움직이지 않는다」 「관할외」라고 할 것은 없습니다.실제로 많은 부정 수급 사건으로 경찰이 수사·체포를 실시하고 있습니다.

다만, 모든 사안에서 경찰이 움직이는 것은 아니고, 우선은 중소기업청이 조사·반환 청구등의 행정 대응을 실시해, 악질성이 높은 경우나 형사사건화가 상당이라고 판단되었을 경우에 경찰에게 고발·통보되는 흐름이 일반적입니다.

● 악질적인 경우에는, 당연히 경찰도 관여하기 때문에 각오해 주십시오.

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